وافقت شركة UBS Financial Services Inc. على دفع غرامة مدنية قدرها 125 مليون دولار بعد أن وجدت الجهات التنظيمية الأمريكية انتهاكات متعمدة لقانون سرية البنك. قالت FinCEN إن الغرامة هي الأكبر التي تم فرضها على وسيط مالي بسبب انتهاكات BSA وتمثل إجراء إنفاذ ثانٍ ضد UBS بعد أمر الموافقة في عام 2018. وأشارت FinCEN إلى الفشل في مراقبة أكثر من 50,000 تحويل عملة أجنبية بإجمالي يزيد عن 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى ضعف في ضوابط برنامج مكافحة غسل الأموال وتقصير في تقارير الأنشطة المشبوهة.
نُشر بواسطة Banx Network. هذا المقال جزء من برنامج الوسائط اللامركزية من Banx، مدعومًا برمز BXE على شبكة XRP Ledger.
