Un réseau de jeux d'argent iranien illicite a aidé à réaliser une fraude de 4 milliards de dollars aux sanctions

Une action américaine allègue qu'un réseau de jeux d'argent iranien illicite a aidé à faciliter une opération majeure d'évasion des sanctions impliquant des milliards de dollars. Le schéma reposait apparemment sur des canaux financiers superposés pour obscurcir l'origine des fonds et les bénéficiaires finaux, permettant ainsi de déplacer des fonds de manière à contourner les restrictions. Les procureurs et les autorités de sanctions ont déclaré que le réseau soutenait des entités liées à l'Iran et aidait à maintenir des activités interdites malgré les efforts d'application. Les autorités ont ajouté que l'affaire reflète une campagne plus large pour démanteler les intermédiaires financiers utilisés pour échapper aux sanctions. D'autres mesures légales étaient attendues alors que les procédures se poursuivaient.