عمليات سحب البساط في عالم العملات المشفرة: لماذا يجب على السلطات محاسبة المحتالين في مجال البلوكشين

لقد أدى النمو السريع للعملات المشفرة إلى إحداث ابتكارات، وشمول مالي، وفرص جديدة لملايين الأشخاص حول العالم. للأسف، لقد خلق أيضًا أرضًا خصبة للاحتيال. من بين أكثر المخططات ضررًا في مجال العملات المشفرة هي عمليات سحب البساط - مشاريع مصممة عمدًا لخداع المستثمرين، واستنزاف الأموال، والاختفاء. هذه ليست حوادث، أو شركات ناشئة فاشلة، أو مخاطر سوق بسيطة. إنها جرائم مالية مدبرة، ويجب على السلطات التعامل معها على هذا النحو.

ما هي عملية سحب البساط؟

تحدث عملية سحب البساط عندما يجذب منشئو مشروع عملة مشفرة المستثمرين - غالبًا من خلال الضجيج، أو الوعود المضللة، أو الخرائط الوهمية - فقط لسحب السيولة فجأة أو التخلي عن المشروع بمجرد جمع ما يكفي من المال. يُترك المستثمرون holding tokens عديمة القيمة بينما يختفي المطورون مع الأموال.

تشمل عمليات سحب البساط عادةً:

• فرق تطوير مجهولة الهوية بدون خلفية يمكن التحقق منها

• تسويق عدواني على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة

• ضمانات أرباح غير واقعية

• عقود ذكية مقفلة أو مُManipulated

• سحب السيولة بشكل مفاجئ

بينما تفشل بعض مشاريع العملات المشفرة بسبب سوء التنفيذ أو ظروف السوق، فإن عمليات سحب البساط تختلف. إنها مصممة للفشل للجميع باستثناء المحتالين.

أسطورة عدم الكشف التام عن الهوية

واحدة من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارًا هي أن عدم الكشف عن الهوية في البلوكشين يجعل من المستحيل القبض على هؤلاء المحتالين. هذا غير صحيح.

بينما قد تكون المحافظ مستعارة، فإن مشاريع العملات المشفرة لا توجد في عزلة. وراء كل رمز احتيالي توجد بنية تحتية في العالم الحقيقي تترك أثرًا:

• تسجيلات نطاقات المواقع

• خدمات استضافة الويب

• مزودو السحابة

• خدمات البريد الإلكتروني

• حسابات وسائل التواصل الاجتماعي

• منصات الإعلانات

تُسجل هذه الخدمات من خلال مزودي خدمات الإنترنت، ومسجلي النطاقات، وشركات الاستضافة، التي تجمع جميعها سجلات، وتفاصيل الدفع، وعناوين IP، ومعلومات الحساب. في كثير من الحالات، يعيد المحتالون استخدام البنية التحتية عبر مشاريع احتيالية متعددة، مما يجعل التعرف عليهم أسهل.

يوفر البلوكشين نفسه أيضًا أدلة. يتم تسجيل المعاملات بشكل دائم، ويمكن تتبعها، وهي متاحة للجمهور. مع أدوات تحليل البلوكشين الحديثة، يمكن للمحققين تتبع تدفقات الأموال، وتحديد المحافظ المتصلة، وربط الأنشطة عبر الشبكات.

جرائم لها ضحايا حقيقيون

غالبًا ما يتم تجاهل عمليات سحب البساط على أنها "استثمار عالي المخاطر فشل"، لكن هذا الإطار يقلل من الضرر. الضحايا هم أشخاص حقيقيون - طلاب، وعمال، وأصحاب أعمال صغيرة - العديد منهم يستثمرون مدخرات حياتهم معتقدين في ادعاءات مضللة عن الابتكار أو الحرية المالية.

يمكن أن تسبب هذه الاحتيالات:

• خسائر مالية فادحة

• ضغوط عاطفية وفقدان الثقة

• أضرار طويلة الأمد للابتكار الشرعي في مجال العملات المشفرة

السماح لمحتالي سحب البساط بالعمل دون عواقب يرسل رسالة خطيرة: أن الجريمة المالية مقبولة طالما أنها تحدث على البلوكشين.

لماذا يجب على السلطات اتخاذ الإجراءات

تقوم وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية بالفعل بالتحقيق في الاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال عبر الأسلاك، وانتهاكات الأوراق المالية. تقع عمليات سحب البساط تمامًا ضمن هذه الفئات. قد تكون التكنولوجيا جديدة، لكن الجريمة ليست كذلك.

يجب على السلطات:

• إعطاء الأولوية للتحقيقات في عمليات سحب البساط الكبيرة والمتكررة

• العمل مع مسجلي النطاقات، ومزودي الاستضافة، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي

• استخدام تحليلات البلوكشين لتتبع الأموال المسروقة

• تجميد الأصول حيثما كان ذلك ممكنًا

• مقاضاة المخالفين بموجب قوانين الاحتيال والجرائم الإلكترونية القائمة

لا تتطلب المساءلة حظر العملات المشفرة. بل تتطلب تطبيق القانون بشكل متسق ومرئي.

مسؤولية صناعة العملات المشفرة

لدى مجتمع العملات المشفرة نفسه أيضًا دور يلعبه. يتعرض المطورون الشرعيون، والبورصات، والمنصات لأضرار سمعة في كل مرة تجعل فيها عملية سحب البساط عناوين الأخبار. يجب على المشاركين في الصناعة:

• تعزيز الشفافية والتدقيق

• تحذير المستخدمين بشأن أنماط الاحتيال الشائعة

• دعم آليات الإبلاغ عن المشاريع الاحتيالية

بيئة أنظف تفيد الجميع باستثناء المحتالين.