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Un homme ayant vendu des terres pour un projet en Albanie soutenu par Kushner fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et trafic de drogue

Les procureurs albanais enquêtent sur Artur Shehu, un homme d'affaires basé à Miami qui a vendu des terres pour un projet de tourisme de luxe lié à Jared Kushner, alléguant qu'il a falsifié des documents liés à des transactions immobilières. L'enquête fait partie d'une enquête plus large impliquant un trafic de drogue international suspecté et du blanchiment d'argent, et se déroule dans un contexte de mois de manifestations en Albanie.

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Un homme ayant vendu des terres pour un projet en Albanie soutenu par Kushner fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et trafic de drogue

L'article rapporte qu'Artur Shehu est sous enquête par les procureurs albanais, qui affirment qu'il existe "des preuves suffisantes" le liant à des activités criminelles suspectées, y compris le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Les procureurs allèguent également qu'il existe des preuves suggérant que Shehu a falsifié des documents financiers liés à des projets immobiliers et de construction, selon des dépôts judiciaires.

Le reportage indique que Shehu a vendu des terres destinées au développement touristique prévu à une entreprise liée aux investisseurs du projet, y compris Kushner. Il note également que les enquêtes décrites par les procureurs et d'autres reportages se sont concentrées sur la question de savoir si les terres impliquées dans l'accord avaient été acquises frauduleusement.

L'article décrit en outre les actions antérieures d'une autorité anti-corruption albanaise, y compris des mandats d'arrêt dans une affaire plus large, et il fait référence à un reportage d'investigation selon lequel une ordonnance du tribunal a identifié un compte gelé lié à la vente des terres. Il ajoute que les autorités ont reconnu l'existence de l'ordonnance du tribunal mais ont déclaré qu'elle ne pouvait pas être publiée car l'affaire est encore à un stade préliminaire.

Enfin, il est mentionné que les manifestations en Albanie se poursuivent en raison des préoccupations concernant l'impact du projet et la corruption potentielle, et il décrit les réponses des parties associées aux investisseurs, tout en notant que Shehu n'avait pas répondu aux demandes de commentaire.

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