Dans une opération de maintien de l'ordre robuste, la police financière italienne a annoncé le démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent connecté au notoire parrain de la mafia Matteo Messina Denaro. Les autorités ont saisi des actifs et des entreprises d'une valeur supérieure à 200 millions d'euros (232 millions de dollars), soulignant l'étendue du réseau financier qui soutenait les opérations criminelles de Messina Denaro.

Denaro, qui était considéré comme le parrain de la mafia le plus recherché en Italie, avait été arrêté en janvier 2023 après avoir échappé aux forces de l'ordre pendant 30 ans. Il était lié à de nombreux crimes, y compris l'orchestration de meurtres durant les violentes guerres de la mafia Cosa Nostra dans les années 1980 et 1990. Notamment, il est mort d'un cancer quelques mois après son arrestation, laissant derrière lui un réseau complexe d'intérêts financiers que les procureurs s'efforcent maintenant de démêler.

L'enquête qui a conduit à ce démantèlement a révélé un vaste ensemble d'actifs dérivés des profits du trafic de drogue accumulés sur plusieurs décennies dans divers pays européens et non européens. Selon le procureur en chef de Palerme, Maurizio de Lucia, des portions significatives des investissements de la mafia, y compris des connexions potentielles à l'étranger, ont été identifiées.

Les opérations policières se sont étendues au-delà des frontières, localisant des fonds dans des endroits comme la Suisse, le Luxembourg et les îles Caïmans, avec un accent particulier sur le petit principauté d'Andorre. Les enquêteurs ont lié ces fonds à une femme de Campobello di Mazara, la ville où Denaro a passé ses derniers jours en cachette.

Les autorités ont isolé huit entreprises impliquées dans cette opération de blanchiment d'argent, dont cinq situées en Espagne, deux à Gibraltar et une aux îles Caïmans. Elles ont également découvert des investissements majeurs dans une banque libanaise, ainsi que des propriétés de luxe et de l'or.

Giovanni Melillo, le procureur national anti-mafia d'Italie, a souligné l'importance de cibler les ressources financières du crime organisé comme moyen de perturber leur efficacité opérationnelle et de réduire leur influence. Cette opération met en lumière les efforts continus pour démanteler les fondations financières de la mafia, à la suite d'un héritage d'activités criminelles qui a longtemps frappé l'Italie et facilité une corruption généralisée.